Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Yasa dışı bahis”, “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka ve kripto varlık hareketleri ile dijital materyal incelemeleri dosyada delil olarak yer aldı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden dolaştırarak akladıkları iddia edildi.
100 Milyar Lira Ve 2 Milyar Dolar Seviyesinde Para Hareketi
MASAK analizlerinde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketliliği tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı banka yöneticileri ve emniyet personelinin de örgüt faaliyetlerine destek verdiğine yönelik deliller elde edildiği bildirildi.
Operasyon çerçevesinde 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs’ta 21 ilde 228 adrese düzenlenen baskınlarda 161 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atandı. 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
Kütahyalı’dan Suçlamalara Yanıt
Savcılık dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesap hareketlerine ilişkin incelemelerde, farklı hesaplara milyonlarca liralık transferler yapıldığı ve çeşitli e-para kuruluşlarından 2022-2024 yılları arasında 35 milyon lirayı aşan para girişinin bulunduğu belirtildi.
Kütahyalı ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Hesabındaki para hareketlerinin borç ve alacak ilişkisine dayandığını savundu ve suç örgütüyle bağlantısı olmadığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakılırken, aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.