Batman merkezli yürütülen kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin çalışması, mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığının başka hesaplara aktarılması üzerine başladı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla genişletilen soruşturmada, şüphelilerin Telegram üzerinden yatırım grubu kurdukları ve insanlara yüksek kazanç sağlayacaklarını söyleyerek sahte kripto para sattıkları iddia edildi. Kripto Varlık Takip Analiz sistemi kullanılarak blokzincir üzerindeki para hareketlerini takip eden ekipler, “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçuna karıştıkları değerlendirilen 9 kişinin kimliğini ve adreslerini belirledi. Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin’de 11 Ağustos’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 420 gram altın, soğuk kripto cüzdanı, cep telefonları, bilgisayarlar, SIM kartlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın başlangıç noktasını 1 milyon 550 bin liralık kripto varlığının farklı hesaplara aktarılması oluşturdu. Mağdurun başvurusunun ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri para hareketlerini incelemeye aldı.
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin Telegram üzerinden yatırım grubu oluşturdukları tespit edildi. Gruptaki kişilere yüksek miktarda para kazanabilecekleri yönünde vaatlerde bulunulduğu ve sahte kripto varlıklar üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ileri sürüldü.
4 İlde Aynı Anda Operasyon Yapıldı
Jandarma ekipleri blokzincir üzerindeki işlemleri Kripto Varlık Takip Analiz sistemi üzerinden takip etti. Çalışmaların ardından 9 şüphelinin adresleri tespit edildi.
11 Ağustos’ta Batman, İstanbul, Ankara ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda soruşturma kapsamındaki 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda soğuk kripto cüzdanının yanı sıra suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın bulundu. Ayrıca 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu 3 defter ile 2 USB belleğe el konuldu.
262 Banka Hesabı İle Mal Varlıklarına El Konuldu
“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” kapsamında yürütülen soruşturmada şebekeyle bağlantılı olduğu belirtilen 262 banka hesabı ile 8 kripto cüzdanına el konuldu.
Tedbir uygulanan mal varlıkları arasında 7 araç ve 8 taşınmaz da yer aldı. Ele geçirilen altınlarla birlikte şüphelilerin para hareketlerine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.