İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturma kapsamında, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile bağlantılı kişi ve şirketlere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen süreçte, suç gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporuna göre, COINO A.Ş. üzerinden 12,3 milyar liranın yurt dışı kripto platformlarına, yaklaşık 282 milyon liranın ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Şirketin hesaplarında ise toplam güncel kurla yaklaşık 32 milyar liralık kripto varlık girişi olduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Hatay, Kocaeli ve yurt dışında tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'da yakalanan 17 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 637 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. TMSF, COINO A.Ş. ile birlikte toplam 16 şirkete kayyum olarak atandı.
MASAK Raporunda Kayıt Dışı Kripto Hareketleri Detaylı Olarak Yer Aldı
MASAK tarafından hazırlanan raporda, COINO A.Ş.’nin hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizlerde 23 Temmuz 2025 tarihine kadar şirket hesaplarına güncel kurla 32 milyar liralık giriş ve yaklaşık 769 milyon dolarlık çıkış olduğu belirlendi. Ayrıca yaklaşık 13,9 milyar liranın, herhangi bir platformda kayıtlı olmayan dijital cüzdan adreslerine aktarıldığı tespit edildi. Bu işlemler sırasında para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan kaydı olduğu belirtildi. Ayrıca, 172 kişi hakkında bu suçlarla ilgili soruşturma veya kovuşturma bulunduğu öğrenildi.
COINO A.Ş.’ye para gönderen kişi ve kurumların da benzer suçlarla ilişkilendirildiği, bu kapsamda "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunun işlendiği yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.
TMSF 16 Şirkete El Koydu, Araç ve Taşınmazlara El Konuldu
Yapılan soruşturmada COINO A.Ş.’nin de içinde yer aldığı 16 şirkete el konuldu. Bu şirketlerin suç gelirlerinin kriptoya çevrilmesi ve yurt dışına aktarılması sürecinde kullanıldığı belirtildi. Toplam 10 araç ve 7 taşınmaza da el konulurken, el konulan varlıkların toplam değerinin yaklaşık 637 milyon lira olduğu açıklandı. TMSF, hem COINO A.Ş. hem de ilgili diğer 15 şirketin yönetimine kayyum olarak atandı. Şüphelilerin mali bağlantılarının incelenmeye devam ettiği, soruşturmanın farklı illerde de genişletilmesinin gündemde olduğu bildirildi.
