Avrupa polis teşkilatı Europol, İspanyol polisinin liderliğinde yürütülen uluslararası operasyonla, yaklaşık 540 milyon dolar (460 milyon euro) değerinde kripto para akladığı belirlenen dolandırıcılık şebekesinin İspanya’da çökertildiğini açıkladı. Operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.
Europol tarafından yapılan açıklamada, suç örgütünün dünya genelindeki iş ortaklarını kullanarak nakit çekimleri, banka havaleleri ve kripto para transferleri yoluyla büyük miktarda para topladığı belirtildi. Operasyona Fransa, Estonya ve ABD’den kolluk kuvvetleri de destek verdi.
Gözaltına alınan kişilerden 3’ü Kanarya Adaları’nda, 2’si ise Madrid’de yakalandı. Şebekenin, Hong Kong merkezli bir şirket ve bankacılık ağı kurarak, farklı kişilerin adına açılmış hesapları ve ödeme ağ geçitlerini kullanarak suç fonlarını aldığı, sakladığı ve transfer ettiği iddia ediliyor.
