İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından vergi kaçakçılığı ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada önemli bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı'nın da bulunduğu 26 şirkete eş zamanlı baskın düzenlendi. Sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, toplam 35 kişi gözaltına alındı. Şirket merkezlerinde yapılan aramalar sürerken, elde edilen belgeler dijital ve fiziki olarak inceleniyor.
Soruşturma, hayali ticaret yoluyla düzenlenen sahte faturalar üzerinden yapılan işlemlerle ilgili yürütülüyor. İlk belirlemelere göre 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura tanzim edildiği tespit edildi. Bu faturaların, bazı mali müşavirler aracılığıyla sisteme dahil edildiği ve kayıt dışı gelirlerin yasal hale getirilmesi amacıyla kullanıldığı belirlendi.
Şirketlerin Mali Belgeleri Mercek Altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve elde edilen verilerin ciddi bir kamu zararını ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamaya göre, 2020 ve 2021 yıllarında tespit edilen işlemlerle yaklaşık 70 milyon TL’lik haksız KDV iadesi alındı. Bu durumun devletin vergi gelirlerine doğrudan zarar verdiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 şirket yöneticisi ve ilgili firmaların toplam 11 yöneticisi olmak üzere 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, soruşturmaya kamu zararı göz önünde bulundurularak devam edileceği vurgulandı.
