İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı mali soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği iddiasıyla başlatılan dosyada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın odak noktasında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı yer alırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda, Papara'nın yasa dışı bahis çeteleriyle sistematik bir ilişki kurduğu ve kara para aklama faaliyetlerine zemin hazırladığı belirtildi.
MASAK Raporları: Para Trafiği Kripto Varlıklarla Gizlenmiş
2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Papara’nın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile ilişkilendirilen 26 binin üzerinde hesap üzerinden yüz milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirdiği MASAK raporlarına yansıdı. Elde edilen yasa dışı gelirlerin ilk etapta 274 ayrı banka hesabına aktarıldığı, ardından bu meblağların 16 farklı kripto cüzdana yönlendirildiği ve burada aklanarak sistem dışına çıkarıldığı ifade edildi.
Yetkililer, bu cüzdanlardan 5’inin doğrudan bahis örgütü yöneticilerine ait olduğunu, bazı cüzdanlar üzerinden yurt dışına da transferlerin yapıldığını belirtti.
TMSF Devreye Girdi: El Konulan Şirketlere Kayyum Atandı
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, yasa dışı gelirlerin kullanıldığı belirlenen toplam 8 şirkete, yatta, kasada, lüks konutta ve otomobilde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. El konulan şirketlerden biri olan PPR Holding A.Ş. ve bağlı varlıklar için, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketlerin mali işlemleri ve hesapları TMSF denetimine girdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şüpheliler, sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcılık, delil durumu ve örgütsel ilişkileri göz önünde bulundurarak tüm şüpheliler hakkında tutuklama talebinde bulundu.
