İstanbul merkezli olarak yürütülen bir soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddiasıyla incelemeye alındığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında şirketin yöneticileri ve örgüt üyeleri de yer alıyor. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, hem şüphelilerin mal varlıklarına hem de PAYCO şirketine el koyma kararı çıkarıldı.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları Delil Oldu
Soruşturmanın temelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK tarafından hazırlanan analiz raporları oluşturdu. İlgili kurumların tespitlerine göre, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler, elektronik para hizmetleri üzerinden sisteme sokularak yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şirketler aracılığıyla aklandı.
Yetkililer, söz konusu faaliyetlerin örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğünü belirterek olayın bireysel değil, sistematik bir suç organizasyonunun parçası olduğunu vurguladı.
PAYCO’ya ve Şüphelilere El Koyma Kararı
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişinin, örgüt lideri, yöneticiler ve operasyonel elemanlardan oluştuğu belirtildi. Aynı zamanda suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen tüm mal varlıklarına el konuldu. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyetlerine ilişkin inceleme de devam ediyor.
Soruşturma kapsamında hem mali güvenliğin korunması hem de suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin önlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü açıklandı.
