İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix soruşturmasında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şebekenin tepe yöneticisi konumunda olduğu belirtilen 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelenen sitelerin aylık yasa dışı bahis hacminin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu değerlendiriliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmalarında, Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri üzerinden aklandığı belirlendi.
Üç Aşamalı Operasyon Düzenlendi
6 Mart ve 13 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonlarında toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı işlem yapıldı. Çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.
Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ile Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.
Yapılan teknik ve dijital analizlerde, Pentech bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
38 Şüpheliye Yönelik Yeni Operasyon
5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Paymix-3 operasyonunda 1’i cezaevinde bulunan, 15’i yurt dışında faaliyet gösterdiği değerlendirilen, 22’si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı işlem yapıldı. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla veya bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu.
Yurt dışında bulunan şüpheliler için uluslararası adli süreç başlatıldı. Ayrıca suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirilen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne de mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.
Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar devre dışı bırakıldı ve çok sayıda sitenin faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.
