İstanbul’da faaliyet gösteren şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan M.A. hakkında, şirket hesaplarından yıllar içerisinde toplam 122 milyon lirayı kendi hesabına ve bağlantılı kişilerin hesaplarına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma, yapılan ihbarın ardından başladı. Polis ekiplerinin şirket hesapları üzerinde gerçekleştirdiği incelemelerde yüksek miktarda para transferi tespit edildi. Emniyetin çalışmasına göre M.A.’nın şirket paralarını önce kendi hesaplarına, ardından bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin hesaplarına gönderdiği belirlendi. Soruşturmanın ilerlemesinin ardından İstanbul merkezli Sinop ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği adres baskınlarında muhasebe müdürü M.A. ile beraber çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Kaynakta operasyon kapsamında toplam 19 şüphelinin yakalandığı aktarılırken soruşturma kapsamında 5 taşınmaz ile 12 lüks otomobile de el konulduğu bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
122 Milyon Liralık Para Transferi İncelemeye Alındı
Soruşturma kapsamında şirket hesaplarını inceleyen polis ekipleri, toplam 122 milyon liralık para hareketi tespit etti. M.A.’nın söz konusu paraları yıllar içerisinde kendi hesaplarına ve bağlantılı kişilerin hesaplarına aktardığı öne sürüldü.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Sinop ve Tokat’ta operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlara özel harekat polisleri de katıldı.M.A. dışında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının banka hesaplarını kullandırdığı, bazılarının ise aynı şirkette çalışarak M.A.’ya yardım ettiği iddia edildi. Şüpheliler hakkındaki suçlamalara ilişkin adli sürecin devam ettiği aktarıldı.
5 Taşınmaz Ve 12 Lüks Otomobile El Konuldu
Soruşturma kapsamında 5 taşınmaz ile 12 lüks otomobile el konulduğu bildirildi. Yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken sorgu işlemleri Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütüldü.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplam 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şirket hesaplarından aktarıldığı iddia edilen 122 milyon liraya ilişkin soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.
