İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, bazı internet dolandırıcılarının BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi tanınan firmaların internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları yanıltığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınırken, 11 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin, yaklaşık 313 milyon TL’lik suç gelirini paravan şirketler üzerinden yasal finansal sistem içerisine aktardığı ortaya çıktı.
Suç Gelirleri Döviz Büroları Üzerinden Sisteme Aktarıldı
Başlatılan soruşturmada, şüphelilerin internet üzerinden Forex yatırımı ve kurumsal marka isimlerini kullanarak oluşturdukları sahte siteler aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. Elde edilen gelirlerin, Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklandığı belirtildi. Paralar, bazı paravan şirketler ve şahıs hesapları yoluyla altın ticareti yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildi. MASAK raporuna göre toplam 313 milyon TL bu yöntemle yasal gibi gösterildi.
Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda büyük miktarda mal varlığına ulaşıldı. Aralarında 1 döviz bürosu, 9 konut, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosikletin yer aldığı yaklaşık 120 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz varlığa el konuldu. Şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ederken, yetkililer vatandaşlara internet üzerinden yapılan yatırım çağrılarına ve firma adı kullanılan sahte sitelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
